Condenas en Córdoba por el fraude masivo de OneCoin
El sistema judicial de Córdoba sentenció a doce personas implicadas en el esquema fraudulento de OneCoin, un modelo ponzi de alcance mundial dirigido por la empresaria Ruja Ignatova. Ignatova, quien ha estado evadiendo a las autoridades durante casi diez años y está en la lista de los más buscados por el FBI, es responsable de un fraude cuyo valor se estima en 4500 millones de dólares.
Detalles de la condena y participación local
La Cámara 10ª del Crimen de Córdoba decidió el destino de los implicados tras la admisión de culpabilidad de once de ellos, quienes además acordaron compensaciones económicas para las víctimas afectadas. Las sentencias oscilaron entre tres y nueve años de cárcel, con pagos acordados de 42 millones de pesos y US$ 52,000 en conjunto como indemnización.
A continuación, las penas impuestas: Edgar Moreno (55) recibió 6 años y 11 meses; Ricardo Beretta (55), 7 años; Alejandro Taylor (54), 9 años; Ariel Eduardo Morasut (47), 6 años y 11 meses; Mariana Noel López (44), 3 años y 10 meses; Manuel Peralta Guevara (65), 8 años; Andrés Matías “Gato” López (42), 6 años y medio; Aldo Javier Leguizamón (57), 3 años en suspenso; Nancy Díaz (66), 3 años en suspenso; Mónica Gabriela Blasco (58), 6 años y 11 meses; Daniel “Pupi” Cornaglia (45), 6 años y medio; y Adolfo Gustavo “Cachorro” Amuchástegui (73), 8 años.
Algunos de los implicados – Taylor, Mariana López, y Amuchástegui – no contribuyeron económicamente a la restitución, con Taylor recibiendo la condena más severa de 9 años. A pesar de haber admitido en el juicio su considerable riqueza, que incluye una lujosa colección de doce vehículos, entre ellos dos Ferrari y dos Porsche, no participó en el reembolso.
Un caso pendiente fuera de este juicio es el de Hernán Gabriel Pizarro (54), quien está esperando respuesta a las apelaciones realizadas a dos fallos anteriores en la espera de una resolución del Tribunal Superior de Justicia.
Existe además un proceso judicial adicional, conocido como la Causa OneCoin 2, originado por el arresto del contador Nicolás Alfonso (48) y otros empleados bancarios a principios de diciembre, relacionado con complejas operaciones financieras destinadas a transferir dinero fuera del país.
La evasiva figura de Ruja Ignatova y su engaño de 4500 millones de dólares
Ruja Ignatova, conocida como la reina de las criptomonedas, es la mente detrás de OneCoin, quien junto a su hermano Konstatin Ignatov Plamenov, lanzó este fraude en 2014. Pretendían replicar el éxito de Bitcoin, estafando a millones de personas por más de 4500 millones de dólares. La estrategia incluía la manipulación del precio de la moneda virtual sin el respaldo de una tecnología blockchain.
Ignatova desapareció en 2017 cuando se le vio por última vez en Bulgaria antes de supuestamente dirigirse a Grecia. Se cree que ha estado protegida por grupos criminales y existe una recompensa de 5 millones de dólares ofrecida por el FBI por información que conduzca a su captura.
Una investigación de la BBC, que incluyó un podcast realizado por el periodista Jamie Bartlett, intentó seguir el rastro de Ignatova, revelando conexiones con la mafia búlgara y narcotraficantes. Investigaciones adicionales sugieren que podría haber sido asesinada por un capo mafioso búlgaro, aunque este extremo no ha sido confirmado y sigue sin conocerse su ubicación actual ni el destino de su fortuna.