Fraude Financiero / Noticias

Extradición de un Argentino Involucrado en Fraude con Criptomonedas Un ciudadano argentino, tras pasar varios años fuera del país, será enviado de regreso desde Australia a Salta. Se le acusa de haber cometido supuestas estafas relacionadas con criptomonedas, algo que lo llevó a ser intensamente buscado a nivel internacional. Nicolás Mendioroz Jucosa: El Acusado Nicolás … Leer más

Desbordes e Inundaciones en Neuquén: Un Temporal Desastroso Este jueves, un intenso temporal de lluvia y viento azotó a Neuquén, causando serias complicaciones en varias áreas. Las torrenciales precipitaciones provocaron el desborde de varios ríos, lo que llevó a la evacuación urgente de viviendas y hospitales. Además, un autobús quedó atrapado durante casi un día … Leer más

Mujer detenida por fraude millonario en quesos Una joven de 25 años fue arrestada tras un operativo en su vivienda de Quequén, ubicada en el sur de la provincia de Buenos Aires. Se le acusa de haber engañado a una quesería artesanal de Mar del Plata. Según las autoridades, la empresa detectó un déficit de … Leer más

En una conmovedora declaración, Pedro Troglio, antiguo mundialista y actual director técnico de Banfield, ha sido enfático al revelar que “muchas personas perdieron los ahorros de su vida”. Desde enero, Troglio denunció haber sido víctima de una estafa de más de 100 mil dólares por parte de una desarrolladora inmobiliaria en La Plata. El técnico … Leer más

El exfiscal de Santa Fe, Mariano Ríos Artacho, fue formalmente acusado y recibió una orden de prisión preventiva por parte de la Justicia, durante un periodo de noventa días. Esta decisión se tomó después de que Ríos Artacho, en una audiencia, admitiera su participación en un grupo que desvió aproximadamente 425 millones de pesos en … Leer más

Descubrimiento de una red delictiva internacional Un esquema fraudulento permitía a médicos colombianos obtener la residencia permanente en Argentina sin estar físicamente en el territorio. Este trámite ilegal costaba entre $30,000 y $40,000 dólares. La investigación de la Policía Federal Argentina destapó que una organización criminal se encargaba de crear falsos ingresos migratorios para los … Leer más

“Estoy aquí para servir. No importa la hora, pueden contar conmigo”, afirmó Carlos Heredia (56) a Eugenio Robles (67) en las primeras horas del 15 de julio. Recorrió la casa minuciosamente antes de irse, y solo se fue cuando estuvo seguro de que todo estaba bajo control. Desde ese instante, la imagen de ese hombre … Leer más

Detención de Empresario por Ocupación Ilegal de Vivienda durante la Pandemia A mediados de 2020, Mauricio Damián Ríos decidió instalarse en un chalet en Cariló junto a su esposa para sortear las dificultadas de la pandemia de Covid-19. Sin embargo, este lujoso refugio no le pertenecía; el empresario había ocupado ilegalmente la propiedad. Además, Ríos … Leer más

La causa sobre blanqueo de capitales en la gigantesca feria de La Salada, una red de comercio ilícito que operó por años, ha quedado paralizada tras la liberación de los principales sospechosos ordenada por la Cámara Federal de La Plata debido a la falta de mérito. Una decisión controvertida El viernes pasado, los jueces Carlos … Leer más

Una mujer fue arrestada bajo sospecha de fraude luego de usar la tarjeta de crédito de una colega con discapacidades. Al obtener acceso a los datos de la tarjeta, la sospechosa realizó compras personales que superaron los dos millones de pesos, incluyendo desde pasajes de autobús hasta un árbol de Navidad. Inicio de la Investigación … Leer más

Condenas en Córdoba por el fraude masivo de OneCoin El sistema judicial de Córdoba sentenció a doce personas implicadas en el esquema fraudulento de OneCoin, un modelo ponzi de alcance mundial dirigido por la empresaria Ruja Ignatova. Ignatova, quien ha estado evadiendo a las autoridades durante casi diez años y está en la lista de … Leer más

“Era dinero reservado para nuestras futuras jubilaciones”, menciona Juan Felipe Orta, actual presidente de la Caja de Seguridad Social de Kinesiólogos de Buenos Aires a Clarín. En los años 2018 y 2019, la administración previa de la Caja invirtió entre 11 y 12 millones de dólares en proyectos inmobiliarios de la firma Abes. Una compañía … Leer más

Conozcamos al Acusado A sus 30 años, Juan Ignacio Veltri se desempeña como programador y es un ferviente seguidor del Club de Fútbol San Lorenzo de Almagro. En el ámbito laboral, se describe como un “Desarrollador Full Stack Senior” con un profundo dominio de varios lenguajes de programación. Su lugar de trabajo, al que llama … Leer más

Detención de Influencer por Estafa a Aerolíneas El miércoles pasado, un individuo fue arrestado por las autoridades federales bajo la sospecha de haber defraudado a Aerolíneas Argentinas, causando un daño financiero que ronda los 500 mil dólares. Esto se logró al acumular millas de manera inusual y trocar por boletos hacia varios destinos turísticos alrededor … Leer más

El engaño masivo en Viña del Mar: Más de 200 argentinos defraudados Más de doscientos ciudadanos argentinos fueron víctimas de una estafa tras reservar su estadía en un supuesto complejo turístico situado en Viña del Mar, Chile. El lugar, que en realidad no existía, causó pérdidas de hasta 1300 dólares a cada afectado. Los responsables … Leer más

Detención del responsable de las estafas El pasado jueves, las autoridades detuvieron en la provincia de San Juan a Mauricio Morales, el responsable de organizar fiestas de egresados que nunca tuvieron lugar. Morales fue capturado como parte de una investigación sobre fraude que dirige la fiscal Susana Muscianisi en Mendoza. Detalles del fraude El escándalo … Leer más

El Inesperado Desaparecer de Round Capital “Peor que la falta de claridad”, comentan quienes por ahora se sienten “perdedores”. Desde junio no han tenido noticias. Desapareció, alegando problemas de salud mental, depresión e incluso una internación que pocos creen. No responde llamadas ni mensajes de Whatsapp y en su oficina de Puerto Madero un aviso … Leer más