La Operación Contra RainbowEx en San Pedro
Un operativo coordinado llevado a cabo el jueves resultó en la detención de cinco individuos relacionados con RainbowEx, una plataforma de inversiones bajo sospecha de funcionar bajo un sistema ponzi, afectando a numerosos inversores de la región de San Pedro.
Entre los arrestados se hallan Maximiliano Braga y Luis Pardo, cabezas visibles del grupo Knight Consortium, promotores de la mencionada inversión. La operación también aseguró la captura de Pablo Mariano Díaz y Andrés De Sanzo, ligados a las operaciones de RainbowEx en San Pedro, además de Facundo Villalba, investigado en relación con actividades de la plataforma en Junin.
De acuerdo a lo divulgado por fuentes judiciales a medios de comunicación, la pesquisa extendió sus ramificaciones con causas abiertas en Bahía Blanca y Alta Gracia, Córdoba, evidenciando la operación a nivel nacional de RainbowEx.
Investigaciones y Allanamientos
Las autoridades de San Pedro acumulan 57 denuncias que apuntan hacia la comisión de estafas reiteradas. Las fiscales María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio lideran la investigación, apoyadas por un equipo especializado en Ciberdelitos de la Provincia de Buenos Aires.
Se han efectuado un total de 16 allanamientos como parte de la operación, obteniendo evidencia clave. Esta serie de allanamientos sigue a una acción previa donde se incautaron celulares en octubre, marcando el inicio de las acciones legales tras hacerse pública la situación.
RainbowEx y las Promesas de Ganancias Astronómicas
Funcionando como una supuesta casa de cambio de criptomonedas, RainbowEx prometía a sus usuarios retornos económicos significativos en dólares. No obstante, tras investigaciones, no se ha podido confirmar la veracidad de dichas operaciones, recomendadas por un usuario en Telegram alias “La China” Alí.
El alcance del impacto en San Pedro es significativo, con estimaciones del intendente sugiriendo que más de un tercio de los residentes habían invertido en la plataforma, siendo algunos de los primeros participantes quienes realmente experimentaron retornos favorables.
Se encuentra en curso la actualización de más detalles sobre el caso.